不法分子以婚恋为幌子环环相扣设陷阱 男子被骗35万

2018-07-14 10:51:03 法制日报

  不法分子以婚恋为幌子环环相扣设陷阱

  男子网上交友轻信投注被骗35万元

  □ 本报记者   史万森

  □ 本报通讯员 张  冬 郭君怡

  近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜分局刑侦大队民警经过60天缜密侦查和海量数据分析,侦破一起重大电信网络诈骗案,打掉一个以“婚恋网站”为媒介交友、以“时时彩”为幌子进行网络赌博的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,涉案金额35万元。

  婚恋网站交女友

  2017年年底,在东胜区某煤矿工作的陕西籍男子小李,已年满30岁,还迟迟没有找到合适的对象。为此,小李在某婚恋网站注册了会员,希望能够觅得良缘。

  今年3月中旬,一个自称叫“梦媛”的陕西籍女子留言,并和小李添加为微信好友。两人情投意合,互生好感,通过微信聊天,常常互诉衷肠,聊得火热,关系迅速升温。小李对女子信任有加,还要到了对方的电话号码。

  梦媛告诉小李,她在澳门从事计算机程序处理方面的工作,已经向单位递交辞职报告,很快就准备回西安。小李也很快坠入梦媛的网络爱河,两人无所不谈。

  网站漏洞抛诱饵

  4月初,梦媛告诉小李,她们公司正在帮助“重庆时时彩”做系统维护,她自己意外发现了时时彩网站的漏洞:只要在网站存在漏洞的时间段内投注,就可以赚大钱。

  为了证明所说不虚,梦媛称自己在单位操作不方便,怕别人发现,就把自己的账号告诉小李,让小李帮着操作。一连几天,小李按照梦媛的说法去尝试,果然发现梦媛的账号内存钱和收益有好几百万元。其间,梦媛也邀请小李借此机会一起赚大钱,小李试探性地在梦媛的账号内存入了一些钱,果然赚到了。验证后的小李对此深信不疑。

  4月10日,小李在梦媛推荐的网站上注册了账号,并在她的引导下不断往账号内注钱。仅仅4天时间,小李就先后20次向账号内投了35万元现金,其中大部分是通过银行贷款或向亲友借的。

  4月14日早上,小李发现网站上的账号无法登录,便询问梦媛。对方以系统在升级予以答复,并称第二天就可以恢复正常。15日一早,小李便尝试登录网页账号,还是没能成功。微信给对方留言,始终没有得到回复。之前用于联系的电话,也无法打通。小李这才意识到,自己可能上当受骗了,于是报警。

  团伙作案打游击

  接警后,东胜分局刑侦大队民警随即展开调查,由于受害人小李报警时间距发案时间较久,通过公安部电信诈骗侦办平台实施止付的最佳时间早已错过,办案民警只能快速对涉案赃款的资金走向展开侦查。

  经查,该笔赃款经过连续转账后分别转入多个不同账户,而这些账户内的大量资金流动频繁,无法判断涉案资金去向。随后,民警通过对涉案电话研判分析,最终将犯罪嫌疑人作案地锁定在安徽省铜陵市。5月27日,民警赶往铜陵市展开调查。

  经过近二十天的调查取证,一个以黄某为首的电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。民警调查发现,该团伙组织严密、分工明确,长期流窜在全国多个省市作案,往往作一起案更换一个地方,以“时时彩”虚假网络平台为幌子,在全国范围内实施电信网络诈骗。

  兵分两路巧抓捕

  民警进一步核实发现,该团伙涉案人数共8人,每到一地通过使用他人身份证临时登记租房,一个月之内诈骗成功立即转移落脚地。民警侦查发现,团伙成员分两拨从铜陵市转移至别地。于是,办案民警随即兵分两路,对该团伙成员展开追捕。

  6月19日,民警结合研判信息,立刻锁定犯罪嫌疑人在山西省太原市的落脚地点。6月23日,民警在太原市将涉案的4名犯罪嫌疑人抓获。第二天,4名犯罪嫌疑人被押解回东胜。

  同时,另一路民警追查到剩余部分犯罪嫌疑人在福建省泉州市有活动轨迹,随即赶往泉州市进行调查。6月28日、7月2日,民警分别将团伙内的剩余4名犯罪嫌疑人在泉州市抓获。一个以黄某为首的网络诈骗团伙的8名犯罪嫌疑人被一网打尽。

  民警初步讯问得知,从今年3月开始,犯罪嫌疑人黄某伙同他人,通过婚恋网站平台为载体,专门寻找单身等特定人群为目标,以感情为诱饵骗取受害人的信任,随后又以“时时彩”漏洞介绍投注网络,先期以小利诱惑,让被害人尝到甜头后继续怂恿或教唆其追加投资,待受害人投资金额进网络后,犯罪嫌疑人随后关闭网站,销声匿迹。

  犯罪嫌疑人归案后,办案民警核实到该团伙先后在广东、山东、山西、福建等地实施网络电信诈骗案共计8起,涉案金额达100余万元。

  目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被东胜警方刑事拘留,案件还在进一步查办中。