常德破获特大地下“六合彩”赌博案 涉案金额超5000万

2018-04-17 14:10:51 红网

新闻发布会现场。

涉案财物。

涉案银行卡。

涉案码报和账本。

犯罪嫌疑人接受警方讯问。

  红网时刻常德4月17日讯(记者 郑江晖 通讯员 吴林芳 王建军 汪杰)家族化、集团化的犯罪团伙,涉及广东、广西、湖南三省多地,获利600多万元,涉案总金额超5000万元……4月17日上午,湖南省公安厅在常德市鼎城区召开新闻发布会,宣布这一起常德市近年来参与人员最多、涉案金额最大、波及范围最广的特大地下“六合彩”赌博案成功告破。

  案发:“夫妻档”经营地下“六合彩” 每期收单50万元

  去年6月下旬,鼎城区公安局治安大队接到群众举报:居住在常德市江北城区的代某平、成某(女,49岁,武陵区人)夫妻二人长期经营地下“六合彩”,经营范围覆盖常德市武陵、鼎城等地,每期收单金额近50万元。

  获此情况后,鼎城区公安局治安大队联合网安大队迅速对该线索进行调查核实,办案民警发现以代某平为首经营的地下“六合彩”赌博网络,组织严密、分工明确。在掌握初步证据的基础上,9月12日,鼎城区公安局以涉嫌赌博犯罪对本案立案侦查。

  侦破:市区联动统一收网 团伙骨干全部到案

  通过专案组细致调查,以代某平为首的地下“六合彩”赌博犯罪团伙的活动轨迹、资金流向等情况被全部掌握。

  12月9日晚,在常德市公安局统一指挥下,专案组调度鼎城区局治安大队、网安大队和斗姆湖等8个派出所共50名警力分10个小组,同时在武陵、鼎城、桃源、柳叶湖等地对代某平地下“六合彩”赌博团伙的骨干成员实施抓捕,先后将10名骨干成员抓获归案。

  经审查,犯罪嫌疑人代某平、成某、刘某(男,47岁,武陵区人)、汪某宇(男,41岁,武陵区人)、张某平(男,41岁,鼎城区人)、张某平(男,44岁,鼎城区人)、刘某(男,38岁,武陵区人)、杨某勇(男,54岁,西洞庭管理区人)、张某芬(女,46岁,鼎城区人)等9人对合伙开展地下“六合彩”赌博活动,牟利200余万元的犯罪事实供认不讳。12月10日,鼎城区公安局依法对涉嫌赌博犯罪的代某平等9人予以刑事拘留。

  深挖:涉及广东、广西多地 层级分明的团伙连根拔起

  为扩大战果,遏制地下“六合彩”蔓延势头,鼎城区公安局成立由治安大队牵头的专案组,先后多次前往省内及广东、广西多地开展调查。

  经查,自2016年10月以来,该团伙主要成员代某平伙同曹某、梁某弦、罗某娟、罗某明等人,共同出资100余万元合伙坐“黑庄”,以境外“六合彩”公司盘口的开盘情况为基准,在常德市鼎城、武陵、柳叶湖、桃源、澧县、津市等地大肆发展下线,分配网络账号,通过汪某宇、张某平等下线共收受地下“六合彩”码单200余期,非法获利600余万元,涉案金额逾5000万元。

  同时,该团伙雇请刘某、邹某、李某等人为“操盘手”,与深圳地下“六合彩”公司联系和报单,形成了“买码人→收单人→小庄家(操盘手)→大庄家(操盘手)”的层级结构。

  分析:案件组织严密、手段隐蔽、涉及面广

  经分析,该案是一起以境外“六合彩”公司盘口为基准,利用“珊瑚虫”赌博软件,私人招募合伙人入股坐“黑庄”,开展地下“六合彩”赌博活动,对“买码、收单、兑奖”全过程进行操控以牟取暴利的典型案件,影响恶劣、涉案金额巨大。

  同时,此案涉案人员众多,层级分明、管理严密,大盘庄家、小盘庄家、操盘手、会计、出纳、写单人员等各个层级分工明确,各层级工资或提成均有固定标准,具有公司化管理的特点。涉案人员大多具有亲戚关系,形成了家族化、集团化的犯罪团伙。

  而且,涉案团伙利用互联网、移动网络便捷、高效的特点,通过网站、手机微信、手机通讯和支付软件进行联络、报单、结账,活动范围从“线下”拓展到“线上”,犯罪手段更为隐蔽。

  另外,作案地点和涉案人员分布在广东、广西、湖南三省多地,小盘庄家、写单人员、买单人员分布在常德市武陵、鼎城、德山、柳叶湖、桃源、澧县、津市等多个区、县(市),上线老板涉及到广东、广西两省。

  截至目前,该案涉案对象目前已采取刑事强制措施57人、执行逮捕15人,扣押涉案车辆10台、电脑3台、银行卡200余张、手机60余部、地下“六合彩”码单3000余份,冻结涉案资金200万元,涉案总金额超过5000万元,2018年4月13日,本案第一批共33名犯罪嫌疑人已移送起诉